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106名(ming)“白富美”提供郵(you)shi)銥  屏薊渴滴 氯rou)陷阱
www.xtxcm.com        2020-05-27 14:04:31 星期四   本文來源︰ 新華網

 

  106名(ming)“白富美”提供郵(you)shi)銥  屏薊 慈 guo)各(ge)地700余名(ming)被害(hai)人上(shang)當,涉案金額高達1.4億余元。近日,這起(qi)浙江省(sheng)紹興(xing)市(shi)檢察院(yuan)提起(qi)公訴的特大(da)郵(you)shi)銥ㄕzha)騙(pian)案在(zai)紹興(xing)市(shi)中級(ji)法院(yuan)一審公開宣判(pan)。法院(yuan)以(yi)詐(zha)騙(pian)罪判(pan)處(chu)主犯鐘某無期徒(tu)刑,剝奪政治權利終身,並處(chu)沒(mei)收個人全部財產(chan),其余105名(ming)被告(gao)人分別被判(pan)處(chu)有期徒(tu)刑十四年至六個月不等,各(ge)並處(chu)罰金。

  先是引誘“打新股”,後又推薦郵(you)shi)銥/p>

  2016年11月,一個昵稱(chen)為“Yamo檬sheng)鋇奈 藕磐 shou)機號碼找到了被害(hai)人顧某,她自(zi)稱(chen)叫“李(li)檬sheng)保 齷檣sha)設(she)計生意。

  顧某和“李(li)檬sheng)筆shi)不時(shi)通過微信聊一些(xie)共同的興(xing)趣(qu)愛好,很(hen)快(kuai)熟絡(luo)起(qi)來。看起(qi)來“李(li)檬sheng)彼坪跆跫淮cuo),她的朋友(you)圈(quan)滿(man)是名(ming)車、名(ming)表和出國(guo)度假的照(zhao)片,讓(rang)顧某逐漸(jian)相信,這是一位“白富美”。

  一天,“李(li)檬sheng)備gao)訴顧某自(zi)己(ji)通過投(tou)資賺了不少錢(qian)。她說自(zi)己(ji)的舅si)嗽zai)郵(you)shi)銥 灰字行墓?zuo),有“內幕消息(xi)”,跟著她“打新股”,穩賺不賠,還讓(rang)顧某加了所謂的內幕人員“吳助理”的微信。顧某便在(zai)“吳助理”的指導下(xia),向“李(li)檬sheng)卑錈  惱嘶?謝閎肓2萬(wan)余元用來“打新股”,但並沒(mei)有成(cheng)功。“吳助理”就推薦顧某購買二級(ji)市(shi)場的郵(you)shi)銥 /p>

  可是顧某不久便發現,自(zi)己(ji)購買的郵(you)shi)銥ㄐ星椴 mei)有像“李(li)檬sheng)彼檔哪敲春茫 吹沽  kui)損。“吳助理”還一直要求他不斷往賬戶里加錢(qian),表示(shi)暫時(shi)的跌盤(pan)只(zhi)是在(zai)“清(qing)理散戶”。

  直到2016年12月底,顧某賬戶里只(zhi)剩下(xia)28萬(wan)余元,而這部分錢(qian)也因(yin)為平台(tai)停止運作(zuo)而無法取(qu)出,他這才意識(shi)到自(zi)己(ji)受騙(pian)了。

  “割韭菜”套路(lu)頻頻上(shang)演,一輪zhi)制pian)取(qu)客戶資金

  從陌生微信,到“知心閨蜜”,進而推薦投(tou)資sheng)  獍恪疤茁lu)”下(xia)中招的,遠(yuan)不止顧某一人。而手(shou)機另(ling)一端的“白富美”,竟是靠著賣票(piao)業績(ji)拿提成(cheng)的郵(you)shi)銥ㄒ滴裨保 嵌du)是總經(jing)理鐘某的下(xia)屬。

  2015年底,在(zai)北(bei)京(jing)工作(zuo)的鐘某來到由(you)姜某、許(xu)某、張某(均另(ling)案處(chu)理)設(she)立(li)的北(bei)京(jing)某投(tou)資公司(si)(下(xia)稱(chen)“總公司(si)”)擔任(ren)業務員。其間,因(yin)業績(ji)優pan)悖 幽場捌講角qing)雲”︰先是經(jing)推薦成(cheng)為總公司(si)業務經(jing)理,後被派往分公司(si)擔任(ren)總經(jing)理,管理17個部門超過100名(ming)業務員。

  在(zai)分公司(si),100多名(ming)郵(you)shi)銥ㄒ滴裨本jing)過微信朋友(you)圈(quan)包裝,成(cheng)為一個個條件優渥、溫柔(rou)大(da)方的“白富美”,“她們”吸引客戶,不斷購買“一huan) 縊場薄芭┬笛?da)寨(zhai)”等26種郵(you)shi)銥 K婧螅 ge)部門經(jing)理冒(mao)充“郵(you)shi)銥 治鍪Α被蚱渲恚 掌pian)客戶在(zai)指定時(shi)間和價格進行投(tou)資sheng)/p>

  事實上(shang),大(da)盤(pan)的漲跌完全由(you)總公司(si)一手(shou)掌握。總公司(si)最初為便于控(kong)制價格,將郵(you)shi)銥 鄹裼you)低位炒至高位,並據此散布“內幕消息(xi)”誘騙(pian)客戶投(tou)資sheng)/p>

  客戶上(shang)鉤後,鐘某等人便開始“割韭菜”。操盤(pan)手(shou)大(da)量(liang)拋售手(shou)中郵(you)shi)銥 fen)額,導致(zhi)價格連續跌停,待(dai)價格跌落至低位時(shi),又重新低價購入,如此循環(huan)反復“高拋低吸”,一輪zhi)制pian)取(qu)客戶資金。

  在(zai)不到半年的時(shi)間里,鐘某等人先後誘騙(pian)全國(guo)各(ge)地的700余名(ming)被害(hai)人進行郵(you)shi)銥ㄍtou)資,涉案金額共計1.4億余元。後多名(ming)被害(hai)人報案,2017年8月起(qi),鐘某等109人先後被公安機關抓獲。

  50萬(wan)字審查報告(gao)指控(kong)百余被告(gao)人獲刑

  據介紹,郵(you)shi)銥 灰卓 加013年底,通過現zhi)踅灰灼教tai),郵(you)票(piao)、錢(qian)幣、紀念章(zhang)等實物(wu)收藏(cang)品(pin)就像股票(piao)一樣在(zai)網上(shang)進行發行和tu)灰住Syou)shi)銥 灰撞恍枰﹥jing)過國(guo)家證(zheng)券監管機構的審核(he),而由(you)各(ge)省(sheng)金融辦負責審批,因(yin)此相關交易一直處(chu)于市(shi)場監管盲(mang)區,頻頻dang)魷幟緩蟛僮zong)、暴漲暴跌等亂象,不少還涉及刑事lu)缸鎩/p>

  為辦好mao)訃 zai)該mao)剛觳榻錐duan),紹興(xing)市(shi)檢察院(yuan)提前介入偵查,參與(yu)案件會商,指引偵查方向,同步引導取(qu)證(zheng)固證(zheng)。2018年9月,該mao)敢撲蛻芐xing)市(shi)檢察院(yuan)審查起(qi)訴後,承辦檢察官依法調取(qu)了該公司(si)多達25G的後台(tai)交易數據,經(jing)反復核(he)對校驗、層層篩選,剔除了其中購買非涉案郵(you)shi)銥   ㄕ嘶?笪床僮zuo)等交易者信息(xi),最終確定本案被害(hai)人名(ming)單,準(zhun)確計算出每名(ming)被告(gao)人的詐(zha)騙(pian)數額。

  此外,檢察官還指導公安機關通過技術手(shou)段(duan)固定相關證(zheng)據,保證(zheng)證(zheng)據的mu)凸壅媸敵裕 zai)法庭(ting)審理階段(duan),被告(gao)人聘請的辯護人對證(zheng)據無異議。

  同時(shi),承辦檢察官歷(li)時(shi)一個月完成(cheng)了對全部109名(ming)被告(gao)人的訊duan)剩 咀趴硌舷嗉玫男淌掄ce)對被告(gao)人分層處(chu)理,對其中3名(ming)犯罪情節(jie)較輕(qing)、主觀惡(e)性小的被告(gao)人作(zuo)相對不起(qi)訴處(chu)理。其間,還將案件退回補充偵查,最終形成(cheng)約50萬(wan)字800頁的審查報告(gao),為庭(ting)審做好了充分準(zhun)備。

  庭(ting)審中,檢察機關圍(wei)繞爭議焦點(dian)進行舉證(zheng)質(zhi)shou)zheng),圍(wei)繞案件事實及相關證(zheng)據進行辯論,充分發表了公訴意見,從法理、情理各(ge)方面(mian)闡述了各(ge)被告(gao)人的犯罪事實、社會危害(hai)和應當承擔的刑事責任(ren)。

  檢察機關指控(kong),被告(gao)人鐘某等人以(yi)非法佔有為目(mu)的,采用虛構事實或隱瞞真相的手(shou)段(duan)騙(pian)取(qu)他人財物(wu),依法應當以(yi)詐(zha)騙(pian)罪追究其刑事責任(ren)。紹興(xing)市(shi)中級(ji)法院(yuan)經(jing)審理後采納了檢察機關公訴意見,依法作(zuo)出如上(shang)判(pan)決(jue)。

 

 

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